Открытие банковских счетов на Кипре и в других юрисдикциях.

Открытие счета в банке и проведение тех или иных транзакций стало требовать тщательной подготовки и анализа, поскольку за последнее время законодательство по противодействию отмыванию денег (Anti-Money Laundering Law (AML) значительно ужесточилось,
а вместе с тем изменилась и политика принятия банком клиентов, комплаенс проверка контрагентов и операций, появилось требование о подтверждении налогового резиденства и наличии офиса на Кипре.
Наш специалист по банковским операциям проведет аудит корпоративных документов компании и ее предполагаемых (или уже имеющихся) контрагентов и выстроит экономический профиль клиента с точки зрения банка, платежной системы или брокера, что повышает вероятность оперативного открытия и поддержания счета.
Для предварительной работы потребуется следующая информация:
1. структура компании;
2. основная бизнес деятельность и контрагенты;
3. основная задача по открытию счета / поддержанию существующего счета.
---
(+357) 9666-4774 - (Mob. tel., Viber, WhatsApp, Tg) olga@papadimitri.com #Адвокат_на_Кипре
#Юридические_услуги_на_Кипре
#Юрист_на_Кипре
#LawFirmCyprus
#Ольга_Пападимитри
#Лимассол
#Кипр
#адвокатнакипре
#lawyerincyprus
#Lawyer_in_Cyprus
#Law_Firm_in_Cyprus
#Cyprus_Association_of_Mediators
#Olga_Papadimitri
#Limassol
#Cyprus