Реестр бенефициарных собственников (UBO) на Кипре.

К сведению: кипрский закон определяет «UBO» как любое физическое лицо, которое:
в конечном итоге владеет или контролирует юридическое лицо посредством прямого или косвенного владения пакетом акций в размере 25% плюс одна акция; и / или имеет долю владения более 25% в компании, от имени которой проводится транзакция или деятельность.
Таким образом, физические лица, которые прямо или косвенно владеют 25% или меньшим пакетом акций юридического лица (долей), не подпадают под действие требований регистрации Кипрского UBO.
Информация, которую необходимо предоставить о собственниках:
- имя, дата рождения, национальность, страна пребывания и доля (тип) владения.
ВАЖНО: Вышеупомянутая информация будет доступна следующим органам: коллегии адвокатов Кипра, Центральному банку и Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). Кроме того, право доступа к такому реестру будет иметь Отдел по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, полиция, таможенный департамент и налоговый департамент. Кроме того, любое лицо или организация, которые могут доказать законный интерес и предоставить достаточные доказательства, будут иметь доступ к информации, содержащейся в реестре UBO (круг пока не определен).
---
Больше информации - на сайте: https://lnkd.in/gFbU9y74 #Адвокат_на_Кипре
#Юридические_услуги_на_Кипре
#Юрист_на_Кипре
#LawFirmCyprus
#Ольга_Пападимитри
#Лимассол
#Кипр
#адвокатнакипре
#lawyerincyprus
#Lawyer_in_Cyprus
#Law_Firm_in_Cyprus
#Cyprus_Association_of_Mediators
#Olga_Papadimitri
#Limassol
#Cyprus