Аргументы и Факты – АиФ.ru

16 мая

От 100 тысяч.

Крупные переводы между своими счетами чреваты блокировкой
Под подозрение попадают частые переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. в день или на 1 млн руб. в месяц. Банк видит операцию, которая похожа на те, что используют для нелегальных целей. И чтобы избежать очень серьезных штрафов и проблем с Центробанком и Росфинмониторингом, перестраховывается — временно ограничивает доступ к деньгам и просит у клиента пояснений и документов.
«Согласно требованиям закона, системы банков анализируют на предмет отмывания денег, финансирования терроризма не только размер, но и частоту платежей, другие подозрительные признаки переводов. Разовый платеж не носит криминального или подозрительного характера» — объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Подписывайся на АиФ в Telegram https://t.me/+EatsoztcyWI1ZjAy

No image
От 100 тысяч. Крупные переводы между своими счетами чреваты блокировкой
Эксперты объяснили, как снизить риски блокировки счетов при переводе крупных денежных сумм.
AiF

Комментарии

  • 16 мая 07:19
    Впервые слышу о том чтобы банки блокировали крупные переводы между своими счетами именно из-за финансирования терроризма и тому подобное. Обычно банки могут создавать припятствии потому что им не очень интересно что вы свои деньги, довольно крупные суммы, то и дело, от них перекидываете в другой банк.
  • 16 мая 07:40
    e4f6e4fa88
  • 16 мая 08:25
    d4c456b6dc
  • 16 мая 13:40
    9b439b309b
  • 17 мая 23:53
    Пoздpaвляю Дзepжинcкий c нoвым ypoвнeм пoзopa: зa 1 638 000 pyблeй нapиcoвaли бoйцa ВCУ. Xopoшo xoть ycпeли зaкpacить дo 9 мaя, a тo бы Пyтин caм в Instagram пocт зaпилил. Этo нe пpocтo oшибкa — этo peзyльтaт тoй пpoпaгaндиcтcкoй шизы, в кoтopyю нac зaгнaли. Вcё cтaлo мyляжoм: пoбeдa, apмия, пaтpиoтизм — фaльшь и пoкaзyxa. A нacтoящиe пpoблeмы никoмy нe интepecны. Глaвнoe — чтoбы «пaтpиoтичecкaя бyквa» былa нa мecтe.