ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

Банк России совместно с Росфинмониторингом занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.
Сообщается, что речь идет о так называемых дропах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов. По словам главы службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.
Источник: тг-канал truekpru
#новости