От 100 тысяч.

Крупные переводы между своими счетами чреваты блокировкой
Под подозрение попадают частые переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. в день или на 1 млн руб. в месяц. Банк видит операцию, которая похожа на те, что используют для нелегальных целей. И чтобы избежать очень серьезных штрафов и проблем с Центробанком и Росфинмониторингом, перестраховывается — временно ограничивает доступ к деньгам и просит у клиента пояснений и документов.
«Согласно требованиям закона, системы банков анализируют на предмет отмывания денег, финансирования терроризма не только размер, но и частоту платежей, другие подозрительные признаки переводов. Разовый платеж не носит криминального или подозрительного характера» — объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Подписывайся на АиФ в Telegram https://t.me/+EatsoztcyWI1ZjAy