Тинькофф Банк поможет бизнесу проверить свою «Репутацию» через сервис проверок по 115-ФЗ
В июне Тинькофф Бизнес запустил свой сервис «Репутация», который обеспечит возможность бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сервис дает бизнесу возможность посмотреть на себя глазами банка и оценить свою деятельность на соответствие 115-ФЗ. Это особенно важно, так как у ряда компаний в Российской Федерации уже возникали ограничения по работе со счетами и проведению операций через банковскую систему именно в связи с нарушением норм данного Федерального Закона. Именно через сервис «Репутация» в Банке Тинькофф теперь можно провести самодиагностику и оценить вероятность материализации рисков применения санкций за нарушение 115-ФЗ. Теперь владельцы бизнеса всегда смогут быть в курсе как банк видит компанию в свете исполнения ею мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Именно такой подход позволит вовремя скорректировать компании свои действия и избежать неприятных последствий. Сам сервис анализирует данные по счетам компаний в Тинькофф Банк и производит автоматизированную оценку бизнеса по ряду важных критериев: — объем уплаченных налогов со счета компании; — остатки на расчетном и иных счетах компании; — переводы на карты физических лиц; — объем снятия компанией наличных денежных средств. В результате анализа сервис «Репутация» покажет один из двух статусов: - «У вас отличная репутация» — все критерии соответствуют стандартам банка в части исполнения 115-ФЗ; - «Вашу репутацию стоит улучшить» — сервис автоматически подскажет бизнесу на какие показатели стоит обратить внимание, так как они могут попасть в группу риска. Кроме того, сервис даст рекомендации, как можно скорректировать проблемные показатели и что для этого нужно сделать. К примеру, этот сервис предупредит, если Ваша компания совершает слишком много переводов физическим лицам. Сервис является бесплатным для всех бизнес-клиентов Тинькофф. Подробнее узнать, как работает сервис «Репутация» можно на сайте https://help.tinkoff.ru/reputation
GUARCCESS
Тинькофф Банк поможет бизнесу проверить свою «Репутацию» через сервис проверок по 115-ФЗ
В июне Тинькофф Бизнес запустил свой сервис «Репутация», который обеспечит возможность бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сервис дает бизнесу возможность посмотреть на себя глазами банка и оценить свою деятельность на соответствие 115-ФЗ. Это особенно важно, так как у ряда компаний в Российской Федерации уже возникали ограничения по работе со счетами и проведению операций через банковскую систему именно в связи с нарушением норм данного Федерального Закона.
Именно через сервис «Репутация» в Банке Тинькофф теперь можно провести самодиагностику и оценить вероятность материализации рисков применения санкций за нарушение 115-ФЗ. Теперь владельцы бизнеса всегда смогут быть в курсе как банк видит компанию в свете исполнения ею мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Именно такой подход позволит вовремя скорректировать компании свои действия и избежать неприятных последствий.
Сам сервис анализирует данные по счетам компаний в Тинькофф Банк и производит автоматизированную оценку бизнеса по ряду важных критериев:
— объем уплаченных налогов со счета компании;
— остатки на расчетном и иных счетах компании;
— переводы на карты физических лиц;
— объем снятия компанией наличных денежных средств.
В результате анализа сервис «Репутация» покажет один из двух статусов:
- «У вас отличная репутация» — все критерии соответствуют стандартам банка в части исполнения 115-ФЗ;
- «Вашу репутацию стоит улучшить» — сервис автоматически подскажет бизнесу на какие показатели стоит обратить внимание, так как они могут попасть в группу риска. Кроме того, сервис даст рекомендации, как можно скорректировать проблемные показатели и что для этого нужно сделать.
К примеру, этот сервис предупредит, если Ваша компания совершает слишком много переводов физическим лицам.
Сервис является бесплатным для всех бизнес-клиентов Тинькофф. Подробнее узнать, как работает сервис «Репутация» можно на сайте https://help.tinkoff.ru/reputation