Отчетность в Росфинмониторинг из программ 1С

КТО ОБЯЗАН ОТЧИТЫВАТЬСЯ
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) следующие виды организаций обязаны сдавать отчетность в росфинмониторинг:
*Ювелирные организации и Ломбарды
-организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
-ломбарды
*Кредитные организации и МФО
-кредитные организации
-микрофинансовые организации
*Риэлторские организации
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
*Организации связи
-операторы по приему платежей
-операторы связи, организации федеральной почтовой связи.
*Страховые организации
-страховые брокеры и лизинговые компании, страховые организации
Лотереи, тотализаторы и букмекерские конторы
-организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы
-организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
ВВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ
*Автоматическое накопление сумм
в разрезе договоров и кодов операций Росфинмониторинга;
*Уведомление о достижении пороговой суммы
и необходимости отчитаться в Росфинмониторинг;
*Автоматическое формирование отчетов
при достижении пороговой суммы;
*Ведение анкет
контрагентов, их представителей и бенефициарных владельцев;
*Проверка клиентов
по списку террористов и экстремистов и автоматическое формирование квартального отчета;
*Выгрузка данных
в личный кабинет на сайте РосФинМониторинга;