Абдулла Гасанов Должность: депутат Левашинского района Дагестана (партия «Единая Россия») Статус: подозреваемый Сумма: 100 млрд рублей (2005-2012 годы) Способ: По данным следствия, Гасанов руководил группой финансистов, создававшей фирмы-однодневки в Дагестане. Клиенты из диаспоры в Москве, Подмосковье и Ставрополе переводили им деньги по липовым договорам. Фирмы обналичивали деньги в республике, после этого деньги авиарейсом в виде наличных возвращались заказчикам. Курьерскую работу выполняли сотрудники частного охранного предприятия «Карат-1», передвигавшиеся на бронемашинах. Тюки с деньгами они оформляли как печатную продукцию. Расчетно-кассовый центр располагался в подмосковных Химках. Дело о дагестанской обналичке было возбуждено еще в мае 2012 года. С момента возбуждения уголовного дела ЦБ отозвал лицензии у 11 дагестанских банков. В марте 2014 года, за несколько дней до появления в деле нового фигуранта - депутата Гасанова, ЦБ отозвал лицензию у очередной дагестанской кредитной организации – банка «Дагестан», вовлеченного в проведение сомнительных операций.
Самые богатые и успешные люди в мире
Короли обнала.
Абдулла Гасанов
Должность: депутат Левашинского района Дагестана (партия «Единая Россия»)
Статус: подозреваемый
Сумма: 100 млрд рублей (2005-2012 годы)
Способ: По данным следствия, Гасанов руководил группой финансистов, создававшей фирмы-однодневки в Дагестане. Клиенты из диаспоры в Москве, Подмосковье и Ставрополе переводили им деньги по липовым договорам. Фирмы обналичивали деньги в республике, после этого деньги авиарейсом в виде наличных возвращались заказчикам.
Курьерскую работу выполняли сотрудники частного охранного предприятия «Карат-1», передвигавшиеся на бронемашинах. Тюки с деньгами они оформляли как печатную продукцию. Расчетно-кассовый центр располагался в подмосковных Химках.
Дело о дагестанской обналичке было возбуждено еще в мае 2012 года. С момента возбуждения уголовного дела ЦБ отозвал лицензии у 11 дагестанских банков. В марте 2014 года, за несколько дней до появления в деле нового фигуранта - депутата Гасанова, ЦБ отозвал лицензию у очередной дагестанской кредитной организации – банка «Дагестан», вовлеченного в проведение сомнительных операций.