Антон Горбачев. Должность: бывший гендиректор ООО «Дизайн Интерьер» Статус: приговорен к 3,5 годам колонии общего режима (2014 год) Сумма: 11,4 млрд рублей (январь-декабрь 2012 года) Способ: На первом этапе нелегальные банкиры под руководством Горбачева перечисляли денежные средства фирмам-однодневкам по фиктивным договорам за непоставленные товары и неоказанные услуги. В этом ему помогали бывший гендиректор завода по переработке пластика «Полимер-Про» Филипп Золкин, а также его сотрудница Ольга Черникова. За свои услуги Горбачев удерживал комиссию в размере 2,1%, его доход составил 95 млн рублей. Фирмы-однодневки переводили деньги через «Почту России» безработным Николаю Сметневу-Коркину и Анатолию Простякову, которые получали их наличными. Фирмы делали переводы по договору с «Почтой России» с использованием электронной цифровой подписи каждые полчаса суммами по 250 000 рублей. Переводы обрабатывала участница группы – сотрудница 170-го отделения «Почты России» на Кутузовском проспекте Людмила Богачева. О подозрительных операциях сотрудницы «Почты России» стало известно правоохранительным органам, в декабре 2012 года группу задержали. Горбачев был осужден в феврале 2014-го, следствие в отношении участников группы продолжается. Forbes|
Самые богатые и успешные люди в мире
Короли обнала
Антон Горбачев.
Должность: бывший гендиректор ООО «Дизайн Интерьер»
Статус: приговорен к 3,5 годам колонии общего режима (2014 год)
Сумма: 11,4 млрд рублей (январь-декабрь 2012 года)
Способ: На первом этапе нелегальные банкиры под руководством Горбачева перечисляли денежные средства фирмам-однодневкам по фиктивным договорам за непоставленные товары и неоказанные услуги. В этом ему помогали бывший гендиректор завода по переработке пластика «Полимер-Про» Филипп Золкин, а также его сотрудница Ольга Черникова. За свои услуги Горбачев удерживал комиссию в размере 2,1%, его доход составил 95 млн рублей.
Фирмы-однодневки переводили деньги через «Почту России» безработным Николаю Сметневу-Коркину и Анатолию Простякову, которые получали их наличными. Фирмы делали переводы по договору с «Почтой России» с использованием электронной цифровой подписи каждые полчаса суммами по 250 000 рублей. Переводы обрабатывала участница группы – сотрудница 170-го отделения «Почты России» на Кутузовском проспекте Людмила Богачева.
О подозрительных операциях сотрудницы «Почты России» стало известно правоохранительным органам, в декабре 2012 года группу задержали. Горбачев был осужден в феврале 2014-го, следствие в отношении участников группы продолжается.
Forbes|