Алексей Зуев Должность: нелегальный банкир Статус: приговорен к трем годам условно с испытательным сроком пять лет (2014 год) Сумма: 60 млрд рублей (январь 2009-го - декабрь 2010 года) Способ: Безналичные деньги перечислялись на счета фирм- однодневок в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска. Оттуда по договорам с региональным УФПС обнальщики переводили деньги через систему "Киберденьги" «Почты России». Адресатами были люди асоциального образа жизни, за них по доверенности наличные деньги получали участники незаконной схемы. Стоимость почтового перевода невелика: для суммы до 500 000 рублей она составляет 250 рублей плюс 1,5% от суммы перевода (ранее 1%). Доход группы нелегальных банкиров за пару лет составил 1,5 млрд рублей. Вместе с Александром Зуевым условные сроки получили другие участники группы - Андрей Коузов и Николай Ревенко. «Почту России» привлекли к административной ответственности: Росфинмониторинг оштрафовал предприятие на 50 000 рублей. Forbes |
Самые богатые и успешные люди в мире
Короли обнала
Алексей Зуев
Должность: нелегальный банкир
Статус: приговорен к трем годам условно с испытательным сроком пять лет (2014 год)
Сумма: 60 млрд рублей (январь 2009-го - декабрь 2010 года)
Способ: Безналичные деньги перечислялись на счета фирм-
однодневок в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска. Оттуда по договорам с региональным УФПС обнальщики переводили деньги через систему "Киберденьги" «Почты России». Адресатами были люди асоциального образа жизни, за них по доверенности наличные деньги получали участники незаконной схемы.
Стоимость почтового перевода невелика: для суммы до 500 000 рублей она составляет 250 рублей плюс 1,5% от суммы перевода (ранее 1%). Доход группы нелегальных банкиров за пару лет составил 1,5 млрд рублей.
Вместе с Александром Зуевым условные сроки получили другие участники группы - Андрей Коузов и Николай Ревенко. «Почту России» привлекли к административной ответственности: Росфинмониторинг оштрафовал предприятие на 50 000 рублей.
Forbes |