Расскажите, что такое антиотмывочная деятельность и что подразумевается под этим понятием для бизнеса? - Наиболее привычная для клиентов нашей компании в его звучании аббревиатура ПОД/ФТ/ФРОМУ - противодействие отмыванию доходов, ведущему преступным путем и финансовой политике – на сегодняшний день больше, чем просто понятие и определение.
Свои вебинары я всегда начинаю с истории развития системы ПОД/ФТ для того, чтобы люди поняли, почему они должны слушаться исполнять свои или другие обязанности.
Мы рассматриваем и каждую рекомендацию ФАТФ отдельно, и понимаем, откуда появилась эта вина из обязанностей субъектов системы ПОД/ФТ.
Деятельность нашей страны в ФАТФ на сегодняшний день остается.
Зачем же нам всё это делать? Спросите вас, далеко ходить не нужно: как известно, закон пишется на крови
Годами мировое сообщество совместно борется с терроризмом, разрабатываются новые способы, и мы в противодействии с ним находим решение совместно - во всемирном масштабе.
И далеко ходить не нужно. Случившееся страшное событие 22 марта в «Крокус Сити Холле» еще раз показывает безжалостность, подготовленность и оснащенность террористов. Но поймать исполнителей и наказать их – мало, нужно искоренить тех, кто стоит во главе всего этого, в основе – организатора. Только тогда мы обезопасим себя в будущем.
В этом помогает лишь слаженная работа всех субъектов - участников системы ПОД/ФТ.
А теперь снова задайте вопрос: исполнять рекомендации ФАТФ , где наша деятельность связана с людьми, и почему возникает ответ перед вами: это уважение каждого субъекта, гражданина своей страны, который хочет мирно и безопасно жить.
ПВК-онлайн для ювелиров и риэлторов
Интервью с Натальей Эрфурт - экспертом ПОД/ФТ
Расскажите, что такое антиотмывочная деятельность и что подразумевается под этим понятием для бизнеса?- Наиболее привычная для клиентов нашей компании в его звучании аббревиатура ПОД/ФТ/ФРОМУ - противодействие отмыванию доходов, ведущему преступным путем и финансовой политике – на сегодняшний день больше, чем просто понятие и определение.
Свои вебинары я всегда начинаю с истории развития системы ПОД/ФТ для того, чтобы люди поняли, почему они должны слушаться исполнять свои или другие обязанности.
Мы рассматриваем и каждую рекомендацию ФАТФ отдельно, и понимаем, откуда появилась эта вина из обязанностей субъектов системы ПОД/ФТ.
Деятельность нашей страны в ФАТФ на сегодняшний день остается.
Зачем же нам всё это делать? Спросите вас, далеко ходить не нужно: как известно, закон пишется на крови
Годами мировое сообщество совместно борется с терроризмом, разрабатываются новые способы, и мы в противодействии с ним находим решение совместно - во всемирном масштабе.
И далеко ходить не нужно. Случившееся страшное событие 22 марта в «Крокус Сити Холле» еще раз показывает безжалостность, подготовленность и оснащенность террористов. Но поймать исполнителей и наказать их – мало, нужно искоренить тех, кто стоит во главе всего этого, в основе – организатора. Только тогда мы обезопасим себя в будущем.
В этом помогает лишь слаженная работа всех субъектов - участников системы ПОД/ФТ.
А теперь снова задайте вопрос: исполнять рекомендации ФАТФ , где наша деятельность связана с людьми, и почему возникает ответ перед вами: это уважение каждого субъекта, гражданина своей страны, который хочет мирно и безопасно жить.