❗️С 20 августа меняются правила контроля операций по 115-ФЗ.

Под особым вниманием — юрлица и ИП с «драгоценными» ОКВЭДами.
Даже если вы не работаете с драгоценными металлами или камнями — это вас может коснуться, если в вашей выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП остались коды, связанные с такой деятельностью.
💸 Что именно будет под контролем:
— любые операции от 1 млн рублей, если банк сочтёт, что ваша деятельность теоретически связана с оборотом драгметаллов или камней.
Это значит, что:
— закупка мебели, аренда, выплаты подрядчику — всё может попасть в Росфинмониторинг, если в документах остались "опасные" коды.
📌 Что делать:
1️⃣ Проверить и удалить лишние ОКВЭДы, если деятельность по ним не ведётся.
2️⃣ Сообщить в банк, что деятельность не осуществляется — приложить обновлённую выписку.
3️⃣ Внимательно формулировать назначения платежей — не допускайте двусмысленностей.
💬 Комментарий Финконсалт:
«Контроль усиливается, но заранее подготовленные субъекты 115-ФЗ пройдут этот этап спокойно. Главное — разобраться в деталях и не упустить формальности».
Если нужна помощь — обращайтесь, подскажем по шагам. pvk-online.ru