В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан Ильи Капустина, Елены Корчагиной, Евгения Шапошникова и Галины Кухта.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, Илье Капустину и Елене Корчагиной вменяется преступление, предусмотренное пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием фиктивного юридического лица).
Как полагает следствие, данные лица осуществляли незаконные банковские операции, обналичивали и инкассировали денежные средства.
В 2018-2019 годах ими через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, открытых в различных банках, было обналичено более 279 млн рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму свыше 11 млн рублей.
Кроме того, Капустин и Корчагина под видом оплаты по фиктивным договорам поставки одежды вывели на счета иностранных банков денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные 30,5 млн рублей.
В ходе следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, подписки о невыезде и надлежащем поведении.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
#гпрф #новостьдня_гпрф #новостьдня #генеральнаяпрокуратура #генпрокуратура