Комментарии
- Сб 17:04Александр ИванцовПреступления совершаются не от безнравственности или безысходности, а по причине безнаказанности. В случае понимания свершения возмездия за это, в сознании не может возникнуть ни малейшей нейронной связи о совершении правонарушения, повлекшего необратимость кары за факт проступка или посягательства на совершение преступных действий как лично, так и в составе организованной группы лиц.
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Банк России
Перевести без открытия счета по упрощенной идентификации можно будет не более 100 тысяч рублей
Такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая.— Если необходимо перевести более 100 тысяч рублей, нужно будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.
— Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тысяч до 100 тысяч рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации.
— Для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН, если он есть.
Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов.