Биржа CBEX: как тысячи людей потеряли деньги

CBEX, самопровозглашённая платформа для торговли цифровыми активами, оказалась в центре одной из самых масштабных финансовых афер в истории. Тысячи инвесторов в Нигерии и Кении потеряли миллионы долларов.
Предлагая фантастические доходы – до 100% прибыли всего за 30 дней – CBEX быстро набрала популярность в Африке. Организаторы ловко сыграли на финансовых трудностях в регионе, но за привлекательными обещаниями скрывалась классическая схема Понци.
В начале апреля 2025 года платформа рухнула. Невозможно вывести средства, официальный Telegram-канал #CBEX закрыт, а новым условием для «возврата» денег стало внесение дополнительной платы – небольшой, $100-200 – за некую "верификацию".
The Nation Online уточняет: деньги исчезали практически сразу после зачисления на счёт. По сути, пользователи, никогда не владели криптоактивами, в которые, как они думали, инвестировали. Предварительно ущерб оценивается в 1,3 трлн. NGN (около $800 млн.).
Механика простая: платформа использовала #блокчейн #TRON для перевода средств между кошельками. Затем криптовалюта обменивалась на #USDT или #USDD и выводилась через крупные биржи – #OKX, #Bitget и #HTX.
CBEX также связана с Huione Pay — сетью для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Также выявлена связь с другой схемой – LWEX, действующей в Словакии и Венгрии с аналогичным интерфейсом и механикой. Кроме того, данные пользователей CBEX, включая KYC-информацию, скорее всего, попали в #DarkNet.
CBEX еще раз доказала: схемы Понци успешно адаптировались к цифровой эпохе, маскируясь под криптовалютные платформы. Будьте крайне осторожны при инвестировании в проекты с агрессивным маркетингом и нереальными обещаниями доходности.
#финансоваяграмотность и здоровый скептицизм – лучшая защита от мошенников. https://pro.cxchief.com/19a