❗️ Грязный красный санкционный тезер: что нужно знать?
В мире криптовалют, где чистота транзакций имеет критическое значение, на первый план выходит понятие "грязной" крипты. Многие пользователи начинают задумываться, что же такое санкционная крипта или так называемый "московский" тезер, и как с этим быть. ❓ Что такое санкционный тезер? Санкционной крипта может стать не только из-за связей с Россией, но и из-за связей с Ираном, Северной Кореей и другими субъектами, попавшими в SDN Лист, который ведется OFAC. Эти списки формируют компании, занимающиеся разметкой блокчейна и проводящие расследования. ❌ Если кошелек взаимодействовал с адресом, попавшим в санкционный список, то он может получить "красную метку" прошедшим числом. 🔍 Как определяется санкционная крипта? Все начинается с разметки блокчейна, которая отслеживает движение средств и их связь с различными кластерами — группами связанных между собой кошельков 👜 Например, если кошелек участвовал в незаконной деятельности или связан с хакерскими атаками, он может быть помечен как рискованный. Вот некоторые из ключевых источников, которые определяют уровень риска: 🚩Child Exploitation — Эксплуатация детей 🚩Dark Market — Незаконная деятельность 🚩Sanctions — Связь с санкционными субъектами из SDN листов 🚩Mixer — Использование крипто-миксеров 🚩Ransom — Шантаж и вымогательство 🚩Scam — Мошенничество Кошельки проверяются на взаимодействие с этими кластерами, и результат может показать, насколько "грязной" является крипта. ⚠️ Как защититься и что делать? Пользователи крипты могут принять несколько мер для защиты: 1️⃣ Проверка перед покупкой Уточните, с какого кошелька вам отправят крипту, и запросите свежий отчет из AML бота. 2️⃣ Периодическая проверка Следите за своим кошельком и периодически проверяйте уровень санкционного риска. 3️⃣ Оценка перед отправкой Прежде чем отправлять крипту, убедитесь, что получатель готов принять ее с вашего кошелька, и сделайте AML проверку. 📣 Заключение В условиях быстро меняющегося крипто-мира и усиливающихся регуляций важно быть осведомленным и осторожным. Понимание того, как работает разметка и проверка крипты, поможет вам избежать нежелательных последствий и защитить свои активы
Crypto Capital Club
❗️ Грязный красный санкционный тезер: что нужно знать?
В мире криптовалют, где чистота транзакций имеет критическое значение, на первый план выходит понятие "грязной" крипты.
Многие пользователи начинают задумываться, что же такое санкционная крипта или так называемый "московский" тезер, и как с этим быть.
❓ Что такое санкционный тезер?
Санкционной крипта может стать не только из-за связей с Россией, но и из-за связей с Ираном, Северной Кореей и другими субъектами, попавшими в SDN Лист, который ведется OFAC.
Эти списки формируют компании, занимающиеся разметкой блокчейна и проводящие расследования.
❌ Если кошелек взаимодействовал с адресом, попавшим в санкционный список,
то он может получить "красную метку" прошедшим числом.
🔍 Как определяется санкционная крипта?
Все начинается с разметки блокчейна, которая отслеживает движение средств и их связь с различными кластерами — группами связанных между собой кошельков 👜
Например, если кошелек участвовал в незаконной деятельности или связан с хакерскими атаками, он может быть помечен как рискованный.
Вот некоторые из ключевых источников, которые определяют уровень риска:
🚩Child Exploitation — Эксплуатация детей
🚩Dark Market — Незаконная деятельность
🚩Sanctions — Связь с санкционными субъектами из SDN листов
🚩Mixer — Использование крипто-миксеров
🚩Ransom — Шантаж и вымогательство
🚩Scam — Мошенничество
Кошельки проверяются на взаимодействие с этими кластерами, и результат может показать, насколько "грязной" является крипта.
⚠️ Как защититься и что делать?
Пользователи крипты могут принять несколько мер для защиты:
1️⃣ Проверка перед покупкой
Уточните, с какого кошелька вам отправят крипту, и запросите свежий отчет из AML бота.
2️⃣ Периодическая проверка
Следите за своим кошельком и периодически проверяйте уровень санкционного риска.
3️⃣ Оценка перед отправкой
Прежде чем отправлять крипту, убедитесь, что получатель готов принять ее с вашего кошелька, и сделайте AML проверку.
📣 Заключение
В условиях быстро меняющегося крипто-мира и усиливающихся регуляций важно быть осведомленным и осторожным.
Понимание того, как работает разметка и проверка крипты, поможет вам избежать нежелательных последствий и защитить свои активы