💼 Основания для приостановления операций на лицевом счете участника казначейского сопровождения

📌 Федеральное казначейство вправе приостанавливать операции на лицевых счетах участников казначейского сопровождения в случае выявления нарушений. Перечень оснований установлен Приложением к приказу Минфина России от 1 декабря 2021 г. № 203н.
🔹 Меры реагирования Казначейства:
1. Приостановление операций на лицевом счете участника.
2. Предупреждение или информирование участников казначейского сопровождения и заказчиков.
🔹 Признаки финансовых нарушений:
• “Дробление” закупок: заключение нескольких контрактов/договоров с одним производителем на суммы, не подлежащие казначейскому сопровождению.
• Включение участника казначейского сопровождения или его контрагента в реестр недобросовестных поставщиков.
🔹 Основания для приостановления операций:
1. Информация в ЕГРЮЛ:
• Ликвидация юридического лица — участника казначейского сопровождения.
• Исключение юрлица (или ИП) из реестра.
2. Банкротство:
• Признание юрлица банкротом.
• Прекращение деятельности физлица как ИП в связи с банкротством.
3. Офшорные зоны:
• Регистрация получателя средств в государствах с льготным налоговым режимом (офшорные зоны), которые не раскрывают информацию о финансовых операциях.
☝🏻 Что происходит после выявления нарушений?
Предупреждение или уведомление направляется одновременно заказчику и участнику казначейского сопровождения. Если нарушения не устранены, операции на лицевом счете могут быть приостановлены.
💡 Почему это важно?
🔺 Соблюдение норм казначейского сопровождения помогает избежать блокировки операций.
🔺 Четкий контроль за контрагентами снижает риски для участников ГОЗ.
🏢 Мы, Казначейство Онлайн, готовы помочь:
• Провести аудит ваших операций для исключения финансовых нарушений.
• Сопроводить подготовку документов для Казначейства.
• Консультировать по вопросам работы с лицевыми счетами.
🤝 Работайте без рисков! Мы обеспечим прозрачность и соответствие ваших операций всем требованиям Казначейства.