НА САЙТЕ БАНК РОССИИ ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС ПРОВЕРКИ ЮЛ ИЛИ ИП НА ВЫСОКИЙ РИСК «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»
На основе этих данных ЦБ определяет уровень риска бизнеса — низкий, средний или высокий. Информация платформы ЗСК ежедневно передается в кредитные организации, которые учитывают ее в работе с клиентами. Сервис позволяет проверить, нет ли у компании или ИП высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Информация является справочной. Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства. С 1 октября 2024 г. проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями. Ссылка на сервис: https://clck.ru/3DcC6b
МКК "Фонд развития бизнеса" Приозерска
НА САЙТЕ БАНК РОССИИ ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС ПРОВЕРКИ ЮЛ ИЛИ ИП НА ВЫСОКИЙ РИСК «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»
На основе этих данных ЦБ определяет уровень риска бизнеса — низкий, средний или высокий. Информация платформы ЗСК ежедневно передается в кредитные организации, которые учитывают ее в работе с клиентами.
Сервис позволяет проверить, нет ли у компании или ИП высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Информация является справочной.
Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.
С 1 октября 2024 г. проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Ссылка на сервис: https://clck.ru/3DcC6b