Одесский зернотрейдер вывел из страны $3 млн через секс-платформу Onlyfans
В Киевский районный суд Одессы попало занимательное дело украинского зернотрейдера и основателя холдинга «Транс Трейд» Романа Терещенко. Делец умудрился «отмыть» более $3 млн с помощью секс-платформы Onlyfans. Определение по рассматриваемому делу опубликовано на сайте суда.
Согласно материалам расследования, все началось с того, что государственная служба финансового мониторинга Украины получила 190 сообщений от международных разведок о подозрительных операциях известного зернотрейдера Терещенко. Мужчина открыл личный кабинет в платежном сервисе электронных кошельков Paxum Inc, заявив при регистрации, что он вебкам-модель, а источником финансирования будет доход с видеочатов Onlyfans.
Спустя непродолжительное время, ему на счет поступило более $3 млн. Треть суммы была «отмыта» с бизнес-счета Fenix International Limited. Однако судья не поверил в активную вебкам-деятельность находчивого зернотрейдера, и арестовал его имущество.
«Маловероятно, что средства Fenix International Limited были перечислены Терещенко именно за работу вебкам-модели, учитывая его пол, возраст и фактическую деятельность», - говорится в решении суда.
Блокнот Одесса
Одесский зернотрейдер вывел из страны $3 млн через секс-платформу Onlyfans
В Киевский районный суд Одессы попало занимательное дело украинского зернотрейдера и основателя холдинга «Транс Трейд» Романа Терещенко. Делец умудрился «отмыть» более $3 млн с помощью секс-платформы Onlyfans. Определение по рассматриваемому делу опубликовано на сайте суда.Согласно материалам расследования, все началось с того, что государственная служба финансового мониторинга Украины получила 190 сообщений от международных разведок о подозрительных операциях известного зернотрейдера Терещенко. Мужчина открыл личный кабинет в платежном сервисе электронных кошельков Paxum Inc, заявив при регистрации, что он вебкам-модель, а источником финансирования будет доход с видеочатов Onlyfans.
Спустя непродолжительное время, ему на счет поступило более $3 млн. Треть суммы была «отмыта» с бизнес-счета Fenix International Limited. Однако судья не поверил в активную вебкам-деятельность находчивого зернотрейдера, и арестовал его имущество.
«Маловероятно, что средства Fenix International Limited были перечислены Терещенко именно за работу вебкам-модели, учитывая его пол, возраст и фактическую деятельность», - говорится в решении суда.