Будьте бдительны! ПАМЯТКА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НКО В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА Список терминов и сокращений: НКО – некоммерческая организация; ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в примечании 1 к статье 205.1 УК РФ; Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО. Как вас могут использовать? Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем: - перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.); - установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей; - содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.); - использования программ/проектов НКО; - деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели. Как понять, что вас используют? НКО, партнер или бенефициар осуществляют: - финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований; - материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований; - финансовую, материальную или логическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований; - деятельность в зонах активной террористической угрозы; - вербовку; - деятельность, не соответствующей заявленной; - имеют слабую систему управления; - другую преступную деятельность. Как себя обезопасить? - проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже); - осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов; - применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность; - осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию. Что делать, если вас пытаются использовать? - не устанавливать отношения; - сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах). Где найти более подробную информацию? - Перечень террористов и экстремистов (действующий) – http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal- .. - Портал для НКО Минюста России - http://unro.minhust.ru/ - Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/documents-nko - Сайт МУМЦФМ - http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumen ..
Уважаемые руководители НКО!
Будьте бдительны!
ПАМЯТКА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НКО В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Список терминов и сокращений:
НКО – некоммерческая организация;
ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;
Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.
Как вас могут использовать?
Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:
- перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
- установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
- содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);
- использования программ/проектов НКО;
- деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.
Как понять, что вас используют?
НКО, партнер или бенефициар осуществляют:
- финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
- материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
- финансовую, материальную или логическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;
- деятельность в зонах активной террористической угрозы;
- вербовку;
- деятельность, не соответствующей заявленной;
- имеют слабую систему управления;
- другую преступную деятельность.
Как себя обезопасить?
- проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
- применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
- осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.
Что делать, если вас пытаются использовать?
- не устанавливать отношения;
- сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).
Где найти более подробную информацию?
- Перечень террористов и экстремистов (действующий) – http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal- ..
- Портал для НКО Минюста России - http://unro.minhust.ru/ - Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/documents-nko - Сайт МУМЦФМ - http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumen ..