❗Владимир Колокольцев сообщил о передаче в суд уголовного дела о контрабанде леса на сумму свыше 1,2 млрд рублей

«В суд направлено уголовное дело в отношении восьми граждан России – лидеров и участников преступного формирования. Они обвиняются в совершении 44 эпизодов противоправной деятельности, связанной с контрабандой леса, незаконным созданием юридического лица, легализацией денежных средств, полученных преступным путем», – подчеркнул Глава ведомства.
Следователями следственного отдела Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте установлено, что в 2017 году гражданин одного из государств Восточной Азии совместно с иркутским бизнесменом создал криминальную организацию, которая специализировалась на незаконном обороте древесины и реализации ее за рубеж. К противоправной деятельности они привлекли местных жителей и иностранных граждан.
Сообщество имело четкую иерархию и структуру, роли участников были распределены. Документальным оформлением деятельности занимался головной офис. Он же отвечал за финансовые операции по сделкам, получение фитосанитарных документов, внесение сведений в специализированную информационную систему.
Кроме того, в составе сообщества функционировало так называемое производственное подразделение. В его обязанности входила организация приемки, переработки и складирования незаконно заготовленной древесины, подачи и убытия вагонов. Приемные пункты были оснащены различной техникой: погрузчиками, пилорамами, кранами.
Для того чтобы придать своим действиям законный вид, соучастники оформили несколько фирм через подставных лиц. Фигуранты перемещали стратегически важные ресурсы за рубеж, предоставляя декларации с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Полученные от иностранных партнеров денежные средства поступали на счета подконтрольных юридических лиц.
«Задокументирован вывоз участниками этого сообщества за границу древесины объемом свыше 200 тысяч кубометров. Её общая стоимость превышает 1,2 млрд рублей», – заявил Владимир Колокольцев.
В ходе расследования допрошено более 130 свидетелей, проведено свыше 50 обысков и выемок, изъято большое количество документов и технических средств, назначено более 30 различных экспертиз. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 70 млн рублей. Объем основного уголовного дела составил 355 томов.