ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗМЕНИТЬ В ПВК С 23 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

После вступления в действие проекта Указания Банка России «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля…» финансовым организациям придется скорректировать ПВК в части:
➢ обнаружения подозрительных операций и действий клиента
➢ определения факторов, влияющих на степень риска совершения клиентами подозрительных операций, в том числе с учетом использования информации Банка России
➢ отнесения клиентов к соответствующей группе риска по совершению подозрительных операций
➢ определения порядка работы с решениями суда об отмене ранее принятых решений, связанных с отказом в совершении операции, заключением и расторжением договора банковского счета
➢ определения порядка отмены действий по замораживанию денежных средств или иного имущества клиента.
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните 8 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru #бесплатнаяконсультацияпо115фз
#рфм
#юристам
#ювелир
#ювелирныйбизнес
#ювелирка
#ювелиры
#ювелирнаяторговля
#ювелирныйритейл
#вебинар
#целевойинструктаж
#трансляция
#обучение
#знания
#фз
#легализация