"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Подсудимый Денис Галкин обвинялся в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). Приговор по его делу вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 15 апреля. - Признать Галкина виновным и назначить ему 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения), - огласил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - В качестве дополнительной меры наказания конфисковать автомобиль "Тойота", ноутбук и цифровые активы. Арест на второй автомобиль и дом не снимать до выплаты незаконного дохода государству в размере 1 млрд 269 млн 141 тысячи тенге. Судья пояснил, что незаконными цифровыми активами по делу Галкина признаны всего два: биткоин и лайткоин. - 7 июня 2020 года издан закон о запрете этих цифровых активов, - отметил Оразбай. - За 2 года вашей деятельности доход от оборота и обмена этих двух активов составил 1 млрд 269 млн 141 тысячи тенге. Согласно закону, вне зависимости от расходов все незаконно нажитые от оборота криптовалюты средства возвращаются в доход государства. Судья также пояснил: помимо всего прочего, деятельность Дениса Галкина создавала угрозу финансовой безопасности страны. - Она была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил Оразбай. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем, но он этого не выяснял. Судья также объяснил, что конфисковали "Тойоту", потому что она была приобретена в период незаконной деятельности, ноутбук - предмет для производства незаконной деятельности, и сами цифровые активы, которые были незаконными. Плюс незаконный доход в сумме более 1 млрд тенге, который Галкин извлёк из своей деятельности. Кроме того, осужденного на 7 лет лишили права заниматься деятельность в финансовой сфере. Дениса Галкина арестовали в зале суда. До этого у него была подписка о невыезде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. Адвокат подсудимого Татьяна Антонова сообщила, что будет его обжаловать. Автор и Фото Ольги ЛИХОГРАЙ Источник: "НАША ГАЗЕТА" https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52003
"Представлял угрозу финансовой безопасности страны" - Приговор по делу Дениса Галкина вынесли в суде Костаная
Подсудимый Денис Галкин обвинялся в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). Приговор по его делу вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 15 апреля.
- Признать Галкина виновным и назначить ему 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселения), - огласил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - В качестве дополнительной меры наказания конфисковать автомобиль "Тойота", ноутбук и цифровые активы. Арест на второй автомобиль и дом не снимать до выплаты незаконного дохода государству в размере 1 млрд 269 млн 141 тысячи тенге.
Судья пояснил, что незаконными цифровыми активами по делу Галкина признаны всего два: биткоин и лайткоин.
- 7 июня 2020 года издан закон о запрете этих цифровых активов, - отметил Оразбай. - За 2 года вашей деятельности доход от оборота и обмена этих двух активов составил 1 млрд 269 млн 141 тысячи тенге. Согласно закону, вне зависимости от расходов все незаконно нажитые от оборота криптовалюты средства возвращаются в доход государства.
Судья также пояснил: помимо всего прочего, деятельность Дениса Галкина создавала угрозу финансовой безопасности страны.
- Она была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил Оразбай. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем, но он этого не выяснял.
Судья также объяснил, что конфисковали "Тойоту", потому что она была приобретена в период незаконной деятельности, ноутбук - предмет для производства незаконной деятельности, и сами цифровые активы, которые были незаконными. Плюс незаконный доход в сумме более 1 млрд тенге, который Галкин извлёк из своей деятельности.
Кроме того, осужденного на 7 лет лишили права заниматься деятельность в финансовой сфере.
Дениса Галкина арестовали в зале суда. До этого у него была подписка о невыезде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. Адвокат подсудимого Татьяна Антонова сообщила, что будет его обжаловать.
Автор и Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Источник: "НАША ГАЗЕТА" https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52003