РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ТНС ЭНЕРГО‼️

Сообщение об оконченном преступлении, выраженного в угрозе порчи госимущества энергопринимающих установок, связанного с криминальной схемой по выводу средств предприятий электроэнергетики в сумме десятки миллиардов рублей в офшоры: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №01-0033/2025(01-0153/2024) в Тверском районном суде г. Москвы✅
Правоохранительные и фискальные органы с 2014г. ведут масштабную проверку
деятельности ТНС Энерго по поручению Администрации Президента РФ.
❗️Владельцы ТНС Энерго:
1️⃣. министр по координации деятельности открытого правительства РФ Абызов Михаил Анатольевич, бывший владелец "Группы Е4" — 25% (через офшор Shelven Invest Inc., юрисдикция BVI (Британские Виргинские Острова в черном списке в перечне Минфина),
2️⃣. олигарх времен 90-х годов Рубанов Александр Иосифович — 25% (через офшор Badensis Holdings Corp., юрисдикция BVI), бывший вице-премьер и глава Росгосимущества, ныне преступник, скрывающийся от российского правосудия в Германии,
3️⃣. Кох Альфред
Рейнгольдович — 25% (через панамский офшор Metatheria Holding, S.A. – акции на
предъявителя). Альфред Кох стоял у истоков создания компании Транснефтьсервис С (предыдущее название ТНС Энерго), изначально его доля была меньше, но впоследствии выкупил пакет у Вайнштока Семёна Михайловича, который вышел из состава акционеров компании после ухода с должности генерального директора Транснефти.
❗️ Главным следственным управлением МВД РФ по г.Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ по материалам ГУЭБиПК МВД России в отношении собственников и руководителей ПАО ГК «ТНС Энерго». В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что с 2010г. собственниками, руководителями ПАО ГК «ТНС Энерго» и руководителями дочерних и зависимых
обществ разработана и применяется в настоящее время противоправная схема по выводу средств предприятий электроэнергетики в сумме десятки миллиардов рублей.
Сейчас уголовное дело переквалифицировано на ст.210 УК РФ и передано на расследование в центральный аппарат Следственного Комитета РФ, так как подозреваемыми по уголовному делу проходят чиновники, ответственные за завышение тарифов в субъектах присутствия ТНС Энерго.
4️⃣❗️Аржанов Дмитрий Александрович – бывший генеральный директор, публично заявляющий, что владел 100% акций ТНС-Энерго, фактически является «зиц-председателем», получивший от основных владельцев 25% в кипрском офшоре Sunflake, подписывающий все договора на вывод средств на офшоры, принадлежащие реальным владельцам, личные банковские поручительства.
Обвиняемый в хищении более 5,5 млрд рублей у ПАО "Россети Центр и Приволжье" бывший гендиректор и акционер некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга "ТНС энерго" Дмитрий Аржанов ранее имел прозвище Царь, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" бывший гендиректор АО "МЭК" Джамил Дашин. Доля Д.А.Аржанова по решению основных собственников Абызова и Коха переоформлены Евгения Гинера, владельца футбольного клуба ЦСКА в обмен на услуги по «крышеванию». Дмитрий Аржанов лишился своего пакета акций в 25%, задержан в 2020 году по обвинению ч.3 ст.210 УК РФ в создании и участии в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения.
❗️В настоящее время Д.А. Аржанову месте с другими обвиняемыми в особо крупном мошенничестве, а также создании организованного преступного сообщества (ОПС) или участии в нем - бывшему
генеральному директору «ТНС энерго» Сергею Афанасьеву, заместителем гендиректора холдинга Софье Афанасьевой и исполнительному директору «ТНС энерго» Борису Щурову, предъявлено обвинение: Аржанов Д.А. (Ст. 159, ч.4; Ст. 210, ч. 3), Афанасьев С.Б. (Ст. 159, ч. 4; Ст. 210, ч.3), Афанасьева С.А. (Ст. 159, ч.4; Ст. 210, ч. 3), Щуров Б.В. (Ст. 210, ч. 3; Ст. 159, ч. 4) : Уголовное дело : 01-0033/2025 (01-0153/2024) в Тверском районном суде г. Москвы. https://disk.yandex.ru/d/vksSo1Hn06JXOg